原以為是“境外正規賭博網(wǎng)站”，能大撈一把，沒(méi)想到卻“著(zhù)了道”。山西大同警方近期偵破一起境外網(wǎng)絡(luò )賭博案，該網(wǎng)站提供以福利彩票實(shí)時(shí)數據為輸贏(yíng)參考的各類(lèi)賭博項目，其代理遍布國內16個(gè)省份，三個(gè)月內賬戶(hù)入賬3.8億元。警方調查后發(fā)現，這是一個(gè)把窩點(diǎn)設在境外、專(zhuān)門(mén)針對境內人員實(shí)施犯罪的詐騙團伙。

《經(jīng)濟參考報》記者調研發(fā)現，目前網(wǎng)絡(luò )賭博、電信詐騙、淫穢色情等境外互聯(lián)網(wǎng)犯罪，看似差別很大、花樣不同，但本質(zhì)上作案模式類(lèi)似。他們藏在國外，依靠上下游的犯罪鏈條，設計各種“花樣”專(zhuān)坑國人。這類(lèi)犯罪行為門(mén)檻低但危害大、蔓延快，存在“抓不到人，查不清錢(qián)，難以固定證據”的打擊難題。

“明明押的‘大’，開(kāi)獎變成‘小’”

據一些參與者講述，自己是被網(wǎng)友或熟人介紹到境外賭博網(wǎng)站參賭，網(wǎng)站的賭博項目以福利彩票實(shí)時(shí)數據為輸贏(yíng)參考，賠率高且玩法多樣。

2017年底，50歲的山西大同市民高某英被“網(wǎng)友”楊某介紹了一個(gè)名為印象彩票的境外賭博網(wǎng)站，楊某告訴高某英，這家網(wǎng)站是設在境外的正規賭博網(wǎng)站，以彩票實(shí)時(shí)數據為輸贏(yíng)參考依據，賠率更高且玩法更多，安全靠譜。

追求刺激的高某英注冊了賬戶(hù)開(kāi)始嘗試，很快贏(yíng)了1萬(wàn)元，但從2017年冬天到2018年夏天短短半年間，高某英輸掉了20多萬(wàn)元�！暗胶竺�，明明押的‘大’，到開(kāi)獎時(shí)眼睜睜地看著(zhù)變成了‘小’�！�

警方查證，印象彩票網(wǎng)站通過(guò)網(wǎng)絡(luò )在線(xiàn)接收客戶(hù)注冊，對網(wǎng)站的各類(lèi)賭博項目，如北京賽車(chē)、北京時(shí)時(shí)彩、重慶時(shí)時(shí)彩、極速時(shí)時(shí)彩等進(jìn)行下注，按照客戶(hù)輸贏(yíng)結果進(jìn)行兌付，客戶(hù)輸了的錢(qián)就是網(wǎng)站的盈利。

高某英參與的賭博項目就是北京賽車(chē)，印象彩票網(wǎng)站接入福利彩票中北京賽車(chē)的實(shí)時(shí)數據，在網(wǎng)站下注后網(wǎng)頁(yè)上會(huì )播放北京賽車(chē)的實(shí)時(shí)畫(huà)面，比賽結束后開(kāi)獎。玩法有“大”“小”“單”“雙”“龍虎”等，“小”就是比賽第一名的賽車(chē)在1到5號中產(chǎn)生，“雙”就是比賽第一名的賽車(chē)在編號為雙號的賽車(chē)中產(chǎn)生，押對即贏(yíng)。此外，這些項目還分不同的盤(pán)口，各個(gè)盤(pán)口賠率不一樣，但是這些賠率都比正規售賣(mài)的福利彩票賠率要高，網(wǎng)站就以賠率高且玩法多樣來(lái)吸引參賭人員。

大同市某煤礦臨時(shí)工楊某從2016年開(kāi)始，成為該賭博網(wǎng)站的“�？汀�，陸續輸掉了幾十萬(wàn)元。

2018年2月，大同市公安局網(wǎng)安支隊研判出楊某等人的犯罪行為，經(jīng)專(zhuān)案組深入研判調查，發(fā)現該賭博網(wǎng)站的各級代理涉及多地，涉案人員300多人。通過(guò)偵查，警方發(fā)現該賭博網(wǎng)站上的公司賬戶(hù)流水在三個(gè)月內入賬近3.8億元。

警方隨后在福建省泉州市、浙江省杭州市、內蒙古自治區巴彥淖爾市等地成功抓獲七名犯罪嫌疑人，凍結資金300多萬(wàn)元，目前，這些犯罪嫌疑人已經(jīng)被大同市人民檢察院批捕，案件在進(jìn)一步審理中。

層層套路“花式”設局

警方剝繭抽絲后發(fā)現，表面上看似是境外正規賭博網(wǎng)站的公司，實(shí)際上是一個(gè)由國內人員在境外架設服務(wù)器，專(zhuān)門(mén)針對境內人員進(jìn)行詐騙的電信詐騙團伙，并且有專(zhuān)門(mén)的“套路”。

這一電信詐騙團伙首先用虛假身份在國外建立據點(diǎn)、網(wǎng)站。犯罪嫌疑人購買(mǎi)假身份信息“四套件”——身份證號、銀行卡、銀行U盾和手機卡等，用這些虛假身份在國外建立“據點(diǎn)”，架設服務(wù)器。

警方掌握，印象彩票網(wǎng)站公司地址為菲律賓馬尼拉，主要犯罪嫌疑人僅有12名，均為國內人員。包括一名主要犯罪嫌疑人和技術(shù)人員、服務(wù)人員及財務(wù)人員組成的三個(gè)小組，三個(gè)組分別負責網(wǎng)站服務(wù)器搭建與維護、客服推廣和賬務(wù)結算等工作。

將服務(wù)器架設好、接入正規福利彩票的實(shí)時(shí)數據后，該團伙便開(kāi)始打著(zhù)國內福利彩票的“幌子”，以高額回報為誘餌在國內發(fā)展代理和參賭人員。警方查證，印象彩票賭博網(wǎng)站的各級代理涉及河北、山西、浙江等16個(gè)省份、65個(gè)地市。

楊某輸了幾十萬(wàn)元之后，在個(gè)人賭博的同時(shí)，于2017年1月注冊了代理賬號，開(kāi)始以發(fā)展下線(xiàn)代理或下線(xiàn)參賭客戶(hù)的方式掙傭金。下線(xiàn)代理或下線(xiàn)參賭客戶(hù)在網(wǎng)站下注成功后，楊某可得到賭資的5%到10%作為傭金“反水”。楊某通過(guò)在QQ群里發(fā)布廣告等，發(fā)展了包括高某英在內的九名下線(xiàn)參賭人員和一名下級代理，他們在印象彩票網(wǎng)站查證的參賭資金有130多萬(wàn)元。

專(zhuān)案組曾去北京、重慶等地調查發(fā)現，印象彩票網(wǎng)站上所謂的各類(lèi)“彩票”只是為招攬賭客、掩飾賭博行為而設置的“幌子”。由中國福利彩票發(fā)行管理中心發(fā)行和組織銷(xiāo)售的北京賽車(chē)，只由北京市福利彩票銷(xiāo)售機構在所轄區域內銷(xiāo)售，利用互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售彩票的行為也是被明令禁止的。自2015年起，財政部等部門(mén)多次發(fā)布公告，禁止互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售彩票的行為。2018年8月，財政部等12個(gè)部門(mén)聯(lián)合發(fā)布公告，再次明確，堅決禁止擅自利用互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售彩票行為，嚴厲打擊以彩票名義開(kāi)展的網(wǎng)絡(luò )私彩、網(wǎng)絡(luò )賭博等任何形式的違法違規經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

不僅如此，該團伙還在后臺做手腳，操縱賭博結果�！皡①�人員開(kāi)始嘗試時(shí)，一般會(huì )先贏(yíng)一點(diǎn)作為‘甜頭’，等到上鉤之后，犯罪團伙就在后臺通過(guò)人為操作或者算法，直接更改下注結果等，進(jìn)行詐騙�！贝笸�市公安局網(wǎng)安支隊民警許富利說(shuō)，網(wǎng)站還會(huì )設置一些規則，給一些優(yōu)惠“反水”等小恩小惠，使賭客難以輕易退出。賭客上癮之后，投注越來(lái)越大，越輸越急眼越想回本，從而越陷越深。

而代理人員楊某也并未足額拿到傭金，印象彩票網(wǎng)站象征性地以“分”的形式“反水”到楊某的代理賬戶(hù)幾萬(wàn)元后就沒(méi)了下文�！耙恍┵�博網(wǎng)站中其他巧立名目的賭博項目，莊家贏(yíng)錢(qián)更容易，他們自己通過(guò)大數據計算就能干預結果，哪個(gè)買(mǎi)的人少開(kāi)哪個(gè)，莊家永遠不會(huì )輸�！睂�(zhuān)案民警說(shuō)。

大同市公安局網(wǎng)安支隊支隊長(cháng)陳軍說(shuō)，實(shí)際上，網(wǎng)絡(luò )賭博與電信詐騙、淫穢色情等境外互聯(lián)網(wǎng)犯罪本質(zhì)上并沒(méi)有區別，只是在中間環(huán)節的騙人手法上有不同“花樣”。

門(mén)檻不高蔓延極快

警方表示，這種看似“很邪乎”的境外互聯(lián)網(wǎng)犯罪，其實(shí)犯罪門(mén)檻并不高，但是發(fā)展蔓延卻極快。一些犯罪嫌疑人藏在國外，花錢(qián)雇傭幾個(gè)技術(shù)人員或者技術(shù)公司，就能完成網(wǎng)站搭建，通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下宣傳后，便開(kāi)始大肆牟利。

被抓的犯罪嫌疑人高某德是印象彩票網(wǎng)站的一名低等級財務(wù)人員。2016年4月高某德被其舅舅“帶上道”，在印象彩票網(wǎng)站招聘客服處進(jìn)行在線(xiàn)咨詢(xún)后辦理了護照。2016年8月高某德乘坐飛機抵達位于馬尼拉的印象彩票網(wǎng)站后，公司管理人員分配其從事網(wǎng)站在線(xiàn)客服工作，月工資5000元，2017年8月至2018年7月期間，高某德被分配負責3萬(wàn)元以下的出款工作。此外，高某德又聯(lián)系其中專(zhuān)同學(xué)辦理銀行卡，為該網(wǎng)站辦理資金轉移1635萬(wàn)元。

高某德在該網(wǎng)站工作期間共計收入30余萬(wàn)元，不滿(mǎn)足為別人“打工掙錢(qián)”的高某德決心“創(chuàng )業(yè)另干”。2018年6月，高某德伙同廖某德、林某耀等五人，共同出資45萬(wàn)元，聯(lián)系了一家名叫星家坡雙贏(yíng)制作的團伙搭建網(wǎng)站，成立了一個(gè)類(lèi)似印象彩票網(wǎng)站的賭博網(wǎng)站，起名為“恒發(fā)彩票”。但高某德在2018年8月就落網(wǎng)了，落網(wǎng)時(shí)年僅17歲，恒發(fā)彩票網(wǎng)站服務(wù)器也被警方扣押。

江蘇淮安警方近期破獲的一起跨國賭博案中，犯罪嫌疑人也基本采用類(lèi)似的犯罪模式。主犯余某等三人在老撾萬(wàn)象租賃一間民房作為辦公地點(diǎn)，架設賭博網(wǎng)站，并招攬胡某等17人從事網(wǎng)站運營(yíng)、資金流轉及費用結算。他們架設了五個(gè)賭博網(wǎng)站，開(kāi)設棋牌類(lèi)、博彩類(lèi)及真人視頻類(lèi)數十種賭博游戲，通過(guò)大量使用他人的信用卡及第三方支付平臺，對玩家的投注資金進(jìn)行接收流轉，從中牟取暴利。該案涉案資金5億元。

江蘇破獲的另一起特大跨國網(wǎng)絡(luò )賭博案中，犯罪嫌疑人在菲律賓架設網(wǎng)絡(luò )賭博網(wǎng)站平臺，在互聯(lián)網(wǎng)線(xiàn)上線(xiàn)下吸引賭客投注“分分彩”“時(shí)時(shí)彩”等參與賭博，該賭博網(wǎng)站用戶(hù)數高達10多萬(wàn)人，管理用戶(hù)84個(gè)，總代理27個(gè)，一級代理5300個(gè)。

一些境外淫穢色情類(lèi)犯罪網(wǎng)站的基本犯罪模式也如出一轍。2017年8月以來(lái)，犯罪嫌疑人陳某伙同周某、郭某等人，通過(guò)在境外架設服務(wù)器，自行開(kāi)發(fā)App接入淫穢色情直播源等方式招攬會(huì )員，傳播淫穢視頻非法牟利。至2018年8月該團伙被浙江嘉興警方打掉時(shí)，僅僅一年時(shí)間，這個(gè)盤(pán)踞境外、利用網(wǎng)絡(luò )傳播淫穢物品牟利的特大犯罪團伙，竟發(fā)展出代理1.6萬(wàn)多人，會(huì )員達350多萬(wàn)人，涉案資金2.5億元。

抓不到人查不清錢(qián)

多位基層民警表示，網(wǎng)絡(luò )賭博、電信詐騙和淫穢色情等危害巨大的境外互聯(lián)網(wǎng)犯罪，在上下游均有成型的產(chǎn)業(yè)鏈條，他們面臨著(zhù)共同的打擊難題。

當前，境外互聯(lián)網(wǎng)犯罪呈現鏈條式產(chǎn)業(yè)化操作，難以確定犯罪分子真實(shí)身份。民警告訴《經(jīng)濟參考報》記者，網(wǎng)絡(luò )賭博、電信詐騙、淫穢色情等境外互聯(lián)網(wǎng)犯罪在上游已經(jīng)形成了專(zhuān)門(mén)提供假身份信息的“四套件”服務(wù)產(chǎn)業(yè)�！澳壳霸谝恍┑胤揭呀�(jīng)形成專(zhuān)門(mén)向貧困人員、拮據學(xué)生等購買(mǎi)‘四套件’信息，隨后以?xún)扇�千元的價(jià)格出售給別人的產(chǎn)業(yè)鏈�！泵窬�說(shuō)，印象彩票賭博網(wǎng)站12名主要作案人員使用均是這種“四套件”包裝過(guò)的虛假信息。

下游犯罪集團下設的各個(gè)團隊各自獨立，單線(xiàn)聯(lián)系�；钴S的代理團隊呈金字塔式各自向下蔓延，發(fā)展下線(xiàn)，遍布全國各地，呈現無(wú)序狀態(tài)，這些下線(xiàn)代理和參賭人員卻對主要犯罪團伙情況一無(wú)所知。

福建省泉州警方近期摧毀的一個(gè)特大網(wǎng)絡(luò )賭博團伙，初查投注金額近18億元。犯罪嫌疑人董某某成立“賭博公司”，租用境外賭博服務(wù)器，聘請技術(shù)人員對賭博網(wǎng)站進(jìn)行管理，采用“公司—大股東—股東—總代理—代理—會(huì )員”六個(gè)級別的金字塔結構，依托熟人關(guān)系層層發(fā)展下線(xiàn)，大肆接受下線(xiàn)投注，從中牟利。

躲在境外的主要犯罪分子即便被查實(shí)身份，也難以抓捕歸案。太原市公安局偵辦一起網(wǎng)絡(luò )賭博案時(shí)，循線(xiàn)追蹤到緬甸后發(fā)現，犯罪分子服務(wù)器建在當地某勢力范圍內，民警難以深入�！皬募夹g(shù)上說(shuō)，追蹤沒(méi)有問(wèn)題，但有時(shí)人帶不回來(lái)�！睂�(zhuān)案民警說(shuō)。

犯罪分子的資金流向難以查清并固定住證據，也是警方面臨的一個(gè)難題。據警方分析，境外互聯(lián)網(wǎng)犯罪資金“出口”呈現產(chǎn)業(yè)化操作，有專(zhuān)門(mén)的資金流通、“洗白”渠道。

大同市公安局網(wǎng)安支隊案件大隊大隊長(cháng)王志華介紹說(shuō)，一些第三方金融公司、支付平臺成為互聯(lián)網(wǎng)犯罪的下游“出口”，印象彩票賭博網(wǎng)站大部分資金結算由第三方支付平臺完成。

“境外賭博網(wǎng)站域名經(jīng)常更換，他們辦理使用的大量銀行賬戶(hù)也經(jīng)常更換，大量資金通過(guò)第三方支付平臺迅速周轉，很快分流到各地的賬戶(hù)，不知所蹤�！币恍┟窬瘧岩�，甚至在“提現”環(huán)節也形成了專(zhuān)門(mén)的產(chǎn)業(yè)鏈條，有專(zhuān)門(mén)的“取錢(qián)公司”代理提現業(yè)務(wù)，掙取傭金。

“網(wǎng)絡(luò )第三方支付平臺結算額度較大，輕輕一點(diǎn)，很快走了，但是流水反饋起來(lái)就慢了�！痹S富利說(shuō)，公安部門(mén)完成手續、查到流水一般需要15天，但印象彩票網(wǎng)站匿名卡10天一換，“永遠不趕趟”。

此外，民警表示，這些犯罪團伙將服務(wù)器設在境外，難以固定證據。在境內可以查封、調取，電子證據固定下來(lái)本來(lái)就很難，在境外難度更大。